Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República repatrió este sábado a un canadiense acusado de dirigir una red de lavado de activos en el país y contra quien hay más de 600 denuncias por estafa en Canadá.
Palacio de justicia
Charles Paul Vincent Debono enfrenta en su país más 600 denuncias por estafas, a través del esquema piramidal Ponzi.
El dinero producto del ilícito era blanqueado en territorio dominicano, a través de inversiones en hoteles y centros de comida rápida, así como en la adquisición de vehículos de lujo e inmuebles. Dicha red fue desmantelada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo conjuntamente con la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dilat) y la Interpol, desmantelaron una red de blanqueo de capitales liderada por el canadiense, durante siete allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Barahona y Boca Chica.
La deportación del imputado se produjo bajo la autorización del Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección General de Migración. Ya la Oficina de Enlace Policía Real Montada, de Canadá, informó sobre su traslado.
La operación fraudulenta practicada bajo el sistema Ponzi implica la captación de fondos para la compra de muebles e inmuebles o simplemente acumular el dinero y, a la vez, abonar a los primeros inversionistas altos intereses y así captar nuevos capitales.
El esquema de engaño opera como una aspiradora financiera que paga altos retornos a los inversionistas con recursos de los incautos que caen al ver que los primeros que aportan capital reciben intereses atractivos.
Los allanamientos tuvieron como resultado la incautación de RD$1,640,950, US$31,420 dólares y 5 euros. También, de cuatro vehículos de alta gama, tres pistolas y una escopeta. Dos de las armas son ilegales según la ley 631-16.
Las autoridades ocuparon, además, aparatos electrónicos, máquinas para contar dinero y títulos de propiedad. El Ministerio Público solicitará a los tribunales el decomiso de los inmuebles identificados a nombre de las compañías y personas vinculadas a la red y adquiridas con dinero producto del ilícito.
El Ministerio Público ha identificado más de 10 inmuebles, así como decenas de vehículos adquiridos por el canadiense Vincent Debono y puestos a nombre de testaferros.
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